Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризмаКОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИводещаКОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕДучастващаКОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"участваща16/06/2011внесен(зала първо гласуване)16/06/2011приет(зала първо гласуване)13/07/2011внесен(зала второ гласуване)13/07/2011приет(зала второ гласуване)Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма<p> </p>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: center; line-height: 112%; margin: 5.65pt 0cm 0pt; vertical-align: middle" align="center"><b><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">УКАЗ № 178</span></b></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 112%; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България</span></div>
<div style="text-align: center; line-height: 112%; margin: 5.65pt 0cm 2.85pt; vertical-align: middle" align="center"><span style="line-height: 112%; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.9pt; color: black; font-size: 8.5pt">ПОСТАНОВЯВАМ:</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 112%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, приет от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 112%; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 112%; letter-spacing: 0.05pt; color: black; font-size: 8.5pt">Издаден в </span><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">София на 20 юли 2011 г. </span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 11pt; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="letter-spacing: -0.25pt; color: black; font-size: 8.5pt">Президент на републиката: <b>Георги Първанов</b></span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 11pt; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="color: black; font-size: 8.5pt">Подпечатан с държавния печат.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 112%; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">Министър на правосъдието: <b>Маргарита Попова</b></span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: center; line-height: 112%; margin: 5.65pt 0cm 0pt; vertical-align: middle" align="center"><b><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">ЗАКОН</span></b></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: center; line-height: 112%; margin: 0cm 0cm 5.65pt; vertical-align: middle" align="center"><b><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на терориз­ма </span></b><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г. и бр. 33 от 2011 г.)</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">§ 1. </span></b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">Създава се чл. 4а:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„Чл. 4а. Организацията на информационния обмен, необходим за осъществяване целите на този закон, се урежда със съвместна инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателя на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и главния прокурор на Република България.“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">§ 2. </span></b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">1. Алинея 3 се изменя така:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 8.5pt">„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни при възникване на съмнение за финансиране на тероризъм да извършат идентифициране на клиентите и проверка на тяхната идентификация по съмнителната операция или сделка по реда на чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да съберат информация за сделката или операцията по чл. 7 от същия закон и да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В тези случаи агенцията упражнява правомощията си по чл. 13 и 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">2. Създава се нова ал. 4:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„(4) Задължението за уведомяване по ал. 1 и 3 се отнася и за опита за извършване на операция или сделка, насочена към финансиране на тероризъм, както и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">§ 3.</span></b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt"> В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">2. Създава се § 1а:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„§ 1а. „Финансиране на тероризъм“ по смисъла на този закон е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на парични средства, финансови активи или друго имущество и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.“</span></div>
<div style="text-align: center; line-height: 112%; margin: 5.65pt 0cm 2.85pt; vertical-align: middle" align="center"><b><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">Заключителна разпоредба</span></b></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">§ 4. </span></b><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г. и бр. 16 и 48 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">1. В чл. 3, ал. 2:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">а) точка 10 се изменя така: </span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„10. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">б) създават се т. 31 и 32:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„31. лица, които по занятие извършват счетоводни услуги; </span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">32. частните съдебни изпълнители.“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">2. В чл. 11 се създава ал. 5:</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">„(5) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.“</span></div>
<div style="page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 109%; text-indent: 14.15pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle"><span style="line-height: 109%; color: black; font-size: 8.5pt">Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.</span></div>
<div style="text-align: right; line-height: 11pt; margin: 2.85pt 0cm 0pt; vertical-align: middle" align="right"><span style="color: black; font-size: 8.5pt">Председател на Народното събрание: <b>Цецка Цачева</b></span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 112%; vertical-align: middle"><span style="line-height: 112%; color: black; font-size: 8.5pt">8622</span></div>572011