Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на париКомисия по вътрешна сигурност и обществен редводещаКомисия по бюджет и финансиучастващаКомисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондовеучастващаКомисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщенияучастващаКомисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандатаучастващаКомисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10458Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондовеhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/reports/ID/10500Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10506Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщенияhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2596/reports/ID/10510Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандатаhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2598/reports/ID/10513Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10520Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10619Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10634Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10635Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10640Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10641Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10688Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/10764Комисия по вътрешна сигурност и обществен редhttp://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583/reports/ID/1080217/07/2019приет(комисии първо гласуване)25/07/2019внесен(зала първо гласуване)25/07/2019приет(зала първо гласуване)25/07/2019обсъждане(зала първо гласуване)25/07/2019внесен(комисии първо гласуване)14/11/2019внесен(комисии първо гласуване)14/11/2019внесен(зала второ гласуване)14/11/2019приет(зала второ гласуване)14/11/2019обсъждане(зала второ гласуване)Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари<p> </p>
<div style="vertical-align: middle; page-break-after: avoid; text-align: center; margin: 5.65pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: " align="center"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">УКАЗ № 267</span></b></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: center; margin: 5.65pt 0cm 2.85pt; line-height: 112%; text-autospace: " align="center"><span style="font-size: 8.5pt; text-transform: uppercase; color: black; letter-spacing: 1.9pt; line-height: 112%">ПОСТАНОВЯВАМ:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: 0.05pt; line-height: 112%">Издаден в </span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">София на 21 ноември 2019 г. </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: right; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 11pt; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt" align="right"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.25pt">Президент на Републиката: </span><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black">Румен Радев</span></b></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: right; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt" align="right"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Подпечатан с държавния печат.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: right; margin: 1.4pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt" align="right"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Министър на правосъдието: <b>Данаил Кирилов</b></span></div>
<div style="vertical-align: middle; page-break-after: avoid; text-align: center; margin: 5.65pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: " align="center"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">ЗАКОН</span></b></div>
<div style="vertical-align: middle; page-break-after: avoid; text-align: center; margin: 0cm 0cm 5.65pt; line-height: 112%; text-autospace: " align="center"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17, 34, 37 и 42 от 2019 г.)</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 1. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 3, т. 4 накрая се добавя „и финансиране на тероризма“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 2. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Точка 13 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Точка 18 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равно­стойност в друга валута;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Създават се т. 36 – 39:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„36. лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">37. лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">38. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">39. доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 3. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В глава първа, раздел ІІ се създава чл. 9а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 9а. (1) За целите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма лицата по чл. 4, т. 38 и 39 се вписват в публичен регистър, който се води и поддържа от Националната агенция за приходите.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на финансите.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 4. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 10, т. 4 накрая се добавя „в предвидените в закона случаи“. </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 5. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 16 се създава ал. 4:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(4) Актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия по комплексна проверка в съответствие с изискванията на този закон и на правилника за прилагането му, когато лицето по чл. 4 има предвидено в закон задължение в рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на относимата информация, свързана с действителния собственик или собственици, или когато лицето по чл. 4 има това задължение съгласно дял втори, глава шестнадесета, раздел ІІІ „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 6. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Член 18 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 18. Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или депозитни сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, както и наемане или поддържане на анонимни сейфове или сейфове на очевидно фиктивно име.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 7. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„2. когато рискът от изпиране на пари и рискът от финансиране на тероризъм в конкретния случай са ниски и са предприети мерки за ефективното им управление.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 8. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1) Издателите на електронни пари и техните представители могат да не прилагат някои от мерките за комплексна проверка на клиента по чл. 10, т. 1 – 3 по отношение на електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е установен нисък риск и са изпълнени едновременно следните условия:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. платежният инструмент не е презаредим или има максимален месечен лимит на плащанията по сделки до левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута, който може да се използва само в Република България;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. платежният инструмент се използва единствено за закупуване на стоки или услуги;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. платежният инструмент не може да се захранва с анонимни електронни пари;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">5. издателят на електронни пари осъществява подходящо наблюдение на сделките или деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) Изключението по ал. 1 не се прилага в случай на обратно изкупуване в брой или чрез теглене в брой на паричната стойност на електронните пари, когато сумата надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута, или в случай на платежни операции, инициирани от разстояние, по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, когато сумата на платежната операция надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) Задължените лица по чл. 4, т. 1 и 2, в качеството си на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от Закона за платежните услуги и платежните системи, приемат плащания с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави, само когато тези карти отговарят на изисквания, еквивалентни на тези по ал. 1 и 2.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Алинея 4 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В ал. 5 след думите „електронни пари“ се поставя запетая и се добавя „включително приемането на плащания на територията на Република България, извършвани с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави и отговарящи на изискванията на ал. 1 и 2“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 9. </span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">В чл. 26, т. 5 думите „които следва да се докладват“ се заменят със „за които следва да се уведомява“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 10.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 35 т. 6 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„6. при сложни или необичайно големи сделки или операции, при сделки или операции, които се извършват по необичайни схеми, както и при операции и сделки без явна икономическа или законна цел;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 11.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> Създава се чл. 36а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 36а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде оповестен публично.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) По искане на дирекция „Финансово разуз­наване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ държавните и местните органи и институциите, ведомствата и политическите партии, при които се заемат длъжностите по ал. 1, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) По искане на дирекция „Финансово разуз­наване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ международните организации със седалище на територията на Република България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(4) Органите, институциите, ведомствата и политическите партии по ал. 2 и организациите по ал. 3 уведомяват своевременно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за настъпили промени в данните и информацията в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията информира своевременно Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 12.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 37 се правят следните изменения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинея 1 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от една година да отчитат риска, свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Алинея 2 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 13.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 44, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „кореспондентски отношения“ се поставя запетая и се добавя „включващи плащания“ и след думите „трета държава“ се поставя запетая.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 14.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 46 ал. 1 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1)Лицата по чл. 4 прилагат следните мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1.събират допълнителна информация относно клиентите и техните действителни собственици;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2.събират допълнителна информация относно планирания характер на деловите взаимоотношения;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3.събират информация за произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения, сделките и операциите, както и за източника на имущественото състояние на клиентите и техните действителни собственици;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4.събират информация относно основанията за планираните или извършените операции и сделки;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">5.изискват одобрение от служител на вис­ша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 за установяване или за продължаване на делови взаимоотношения с лица от държавите по ал. 3 и 5;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">6.поставят под текущо и разширено наб­людение деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от тези държави, като повишават броя и честотата на извършваните проверки и идентифицират схеми на сделки и операции, които налагат допълнително проучване;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">7. други мерки по преценка от лицето по чл. 4 съобразно установения риск.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 15.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> Създава се чл. 46а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 46а. (1) При делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46, при установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, лицата по чл. 4 изискват първото плащане да се извършва през сметка на името на клиента в кредитна институция, по отношение на която се прилагат изисквания за комплексна проверка на клиента, отговарящи най-малко на изискванията на този закон и на правилника за прилагането му или покриващи тези изисквания чрез други средства.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, в допълнение към мерките по ал. 1 и мерките по чл. 46 лицата по чл. 4 прилагат една или повече от следните мерки по отношение на делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. прилагане на допълнителни елементи на мерките за разширена комплексна проверка;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. въвеждане на разширени и подходящи механизми за докладване или систематично докладване на сделки или операции;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките и операциите с лица от съответните държави по чл. 46.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) При установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 2 лицата по чл. 4 уведомяват съответния орган за надзор и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. В тези случаи съответният орган за надзор уведомява незабавно Европейската комисия. Когато няма орган за надзор върху дейността на лицето по чл. 4, Европейската комисия се уведомява от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Лицата по чл. 4 прилагат мерките по ал. 2, след като бъдат информирани от съответния орган за надзор или от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, че Европейската комисия е уведомена.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(4) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или съответният орган за надзор прилагат една или повече от следните мерки съобразно своята компетентност:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. отказват създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на лица от съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да отчетат факта, че съответното лице е от държава по чл. 46;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. отказват на лицата по чл. 4 да създават клонове или представителства в съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да отчетат по друг начин факта, че съответният клон или представителство ще бъде в държава по чл. 46;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. дават задължителни указания за прилагане на повишени изисквания по отношение на надзора или външния одит за клонове и дъщерни предприятия на лица от съответната държава по чл. 46;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4.въвеждат повишени изисквания по отношение на външния одит на финансови конгломерати по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, установени в съответната държава по чл. 46;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">5.дават задължителни указания на лицата по чл. 4 да извършат преглед и да изменят или, ако е необходимо, да прекратят кореспондентски отношения с институции – респонденти в съответната държава по чл. 46.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(5) При определянето на нивото на риска по ал. 2 и 4 се отчита относима информация от механизми за взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В тези случаи се прилага чл. 51, ал. 2.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(6) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор се информират взаимно за случаите на установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 4 и уведомяват Европейската комисия преди прилагането на такива мерки.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 16.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 47 се правят следните изменения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинея 1 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, всички сделки или операции, които се извършват по необичайни схеми, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за клиента. В тези случаи лицата по чл. 4 осъществяват по-интензивно по степен и характер наблюдение на деловите взаимоотношения с оглед на преценка, дали сделките или операциите са съмнителни. Това наблюдение може да включва по-често и по-задълбочено наблюдение на деловите взаимоотношения съобразно риска.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В ал. 3, изречение второ думата „докладване“ се заменя с „уведомяване“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 17.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 53 се създава ал. 8:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(8) В случаите по ал. 7 идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 18.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 54 се създава ал. 8:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(8) Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 19.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 56, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и събраните данни и информация по чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 20.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 59, ал. 1, т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „когато събраната чрез способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 21.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Досегашният текст става ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създава се ал. 2:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(2) Когато идентифицираният действителен собственик е висшият ръководен служител съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, в допълнение към мерките за проверка на идентификацията по чл. 55 лицата по чл. 4 съхраняват данни за предприетите действия за проверка на идентификацията, както и за всички констатирани при проверката трудности.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 22.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Създава се нова ал. 7:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(7) Действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни да предоставят на тези лица и други правни образувания или на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3 цялата информация, която е необходима за изпълнение на задълженията по ал. 1 – 6 и по чл. 61 и 62 на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 23.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 66, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 24.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително данните и информацията, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В ал. 2 и 3 думите „началото на календарната година, следваща годината“ се заменят с „датата“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 25.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 68, ал. 3 след думите „тероризма информация“ се поставя запетая и се добавя „включително относно поддържането от тях към момента или през предхождащия запитването 5-годишен период на делови взаимоотношения с определени лица, както и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали“ и думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 26.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 2:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „групирани по държави“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) създават се т. 7 – 10:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: 0.1pt; line-height: 112%">„7. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за изпълнението на законоустановените й правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">8. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за останалите органи, институции и служби по ал. 1 за изпълнението на законоустановените им правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, доколкото тази информация е налична;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">9. данни за броя на извършените проверки на място от контролните органи по чл. 108, ал. 2, данни за броя на извършените проверки по документи по чл. 108, ал. 8 и данни за броя на установените при проверките нарушения и за наложените санкции или принудителни административни мерки;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">10. данни за броя на извършените проверки на място от органите за надзор по чл. 108, ал. 6 и 7, данни за броя на предприетите действия по дистанционен надзор и данни за броя на установените при тях нарушения и за наложените санкции или принудителни административни мерки.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В ал. 3 думите „Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“ и думите „на годишна база до края на февруари“ се заменят с „на годишна база до края на месец февруари“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В ал. 4:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) в изречение първо накрая се добавя „на годишна база“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) в изречение второ думите „данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. В ал. 5 след думата „предоставят“ се добавя „на годишна база“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 27.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 72, ал. 6 и 7 думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването за съмнение“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 28.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 75 се правят следните изменения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 3, изречение първо думата „докладвани“ се заменя със „за които е получено уведомление“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Алинея 5 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 29.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинея 3 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) Забраната по ал. 1 не е пречка за разкриването на информация между лица по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и кредитни и финансови институции от държави членки, при условие че принадлежат към една и съща група, или между лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и техните клонове и дъщерни предприятия, намиращи се в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с чл. 104 и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията на този закон.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създава се ал. 8:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(8) Достъпът на субектите на лични данни до обработваните за целите на превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризма техни лични данни от лицата и органите по ал. 1 се ограничава до степента, в която това се налага за ефективното прилагане на забраната по ал. 1, и доколкото същото е необходимо и пропорционално спрямо законните интереси на тези лица.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 30.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 81 се правят следните допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създава се ал. 4:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на този закон, не могат да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 31.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1.В ал. 1 след думите „и финансирането на тероризма“ се добавя „от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон“ и се създава изречение второ: „Събраните при условията и по реда на този закон и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма лични данни не могат да бъдат обработвани от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон за цели, различни от превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създават се нови ал. 3 и 4:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за целите, за които ще се обработват личните им данни.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични данни след изтичането на срока за съхранение по чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон не предвижда друго.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „органите за надзор и другите компетентни органи по този закон“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 32.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения: </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинея 3 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) Подаването на уведомление по чл. 72 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създават се ал. 4 и 5:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(4) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по чл. 72 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи мерки за защита на своите служители и лица в сходно положение, ангажирани в тяхната дейност на друго основание, които подават вътрешни сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, по определен, независим и анонимен начин, пропорционален на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 33.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 87 се правят следните изменения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 2 думата „класифицирана“ се заличава.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Алинея 3 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Алинея 4 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(4)Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник, не може да се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 34.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 90, ал. 8 след думите „данъчни престъпления“ се добавя „или други предикатни престъпления“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 35.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 93 ал. 3 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена на звеното за финансово разузнаване на друга държава по реда на този раздел, на друг орган, институция или служба своевременно и във възможно най-голяма степен. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да откаже да предостави предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена по реда на този раздел, само ако това би могло да навреди на текущо разследване или би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на Република България. Отказът се мотивира за всеки конкретен случай.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 36.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 94 се създава ал. 5:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(5) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя данни на лице за контакт във връзка с обмен на информация по реда на този раздел. В случай на промяна данните се актуализират своевременно.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 37.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 97 се правят следните допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: 0.1pt; line-height: 112%">„6. подготовка на доклад относно институционалната структура и основните процедури на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително по отношение на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите и Прокуратурата на Република България, относно наличните човешки и финансови ресурси, доколкото тази информация е налична;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">7. подготовка на доклад относно националните усилия и човешките и финансовите ресурси, ангажирани в превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В ал. 2:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) след думите „националната оценка на риска“ се добавя „и нейните актуализации“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) създават се изречения второ и трето: „Резюме на оценката на риска, което не съдържа класифицирана информация, се публикува на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Резюмето може да се публикува и на интернет страниците на държавните органи и институции по чл. 96, ал. 3.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В ал. 4:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) след думите „националната оценка на риска“ се добавя „и нейните актуализации“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) създава се изречение второ: „При получаване на допълнителна относима информация, предоставена от друга държава членка, същата се отчита от междуведомствената работна група по чл. 96, ал. 1 при изпълнението на задачите й.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. Създава се ал. 6:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(6) Работната група по чл. 96, ал. 1 може да вземе решение по целесъобразност за предоставяне на допълнителна информация на компетентните органи на друга държава членка, когато по повод на получени резултати от оценки на риска на тази държава и техните актуализации бъде установено наличието на относима към съответната оценка или нейната актуализация информация.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 38.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 101, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Точка 15 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4, както и на лицата в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители и лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В т. 16 след думата „служители“ се добавя „или лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание“ и накрая се поставя запетая и се добавя „включително сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 39.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 108 ал. 6 се изменя така: </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(6) Контрол за спазване на изискванията на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел I, глава седма, раздел II и глава осма се упражнява чрез прилагане на основан на риска подход съгласно чл. 114, ал. 1 и съответно от:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Българската народна банка – по отношение на:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки в случаите, посочени в Закона за кредитните институции; </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Комисията за финансов надзор – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31; </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Държавната комисия по хазарта – по отношение на лицата по чл. 4, т. 21.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">При осъществяване на контрола Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта извършват дистанционен надзор и проверки на място.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 40.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> Създава се чл. 108а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 108а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на органите за надзор, съдържащ и данни за връзка с тях.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) Органите за надзор по ал. 1 предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) Органите за надзор по ал. 1 уведомяват своевременно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за настъпили промени в данните и информацията в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията информира своевременно Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(4) Органите за надзор по ал. 1, в рамките на своите правомощия, служат като звено за контакт със съответните компетентни органи на други държави членки.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(5) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор служат като звено за контакт с европейските надзорни органи.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 41.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> Създава се чл. 111а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 111а. При осъществяването на контрол по чл. 108, ал. 6 по отношение на лица, които са част от група, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор си сътрудничат с компетентните органи за надзор в съответните държави членки, в които са установени предприятията – част от групата, съответно в които е установено предприятието майка на задължения субект.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 42.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Информацията може да включва и информация за подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали по ал. 9 за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В ал. 6 след думите „лицата по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „или от лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Създава се нова ал. 9:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(9) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и прилагат подходящи и ефективни процедури за приемането на сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, и за предприемане на последващи действия по тях, които включват най-малко следното:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. специален ред за приемане на сигнали и предприемане на последващи действия по тях;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. защита на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушението, и на лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. че сигналите са взети предвид и при необходимост са изпратени на други компетентни органи;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването й се изисква от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думите „лице по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „или от лице в сходно положение, ангажирано с дейността на лицето по чл. 4 на друго основание“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 43.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 117, ал. 2, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 44.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 119, ал. 2, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 45.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 122 се правят следните изменения: </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон и на правилника за прилагането му. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) Когато след оценяване на обстоятелствата по конкретния случай председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или органът за надзор по ал. 1, съответно неговият ръководител прецени, че публикуването на лични данни за физическото лице или на идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, е непропорционално на целта на този закон или на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, или може да застраши стабилността на финансовите пазари или висящо наказателно производство, органите по ал. 1 предприемат следните мерки: </span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. отлагат публикуването на информация за наложено наказание или мярка до отпадане на основанията за непубликуването й;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. публикуват информация за наложено наказание или мярка без лични данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, ако подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на съответните данни; в този случай публикуването на тези данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се смята, че след изтичането на този срок основанията за анонимно публикуване ще отпаднат;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. не публикуват информация за наложеното наказание или мярка, в случай че мерките по т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или за да се гарантира пропорционалността на публикуването по отношение на мерки, за които се смята, че са незначителни по своя характер.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Алинеи 3 и 4 се отменят.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В ал. 5 запетаята след думите „ал. 2“ и думите „т. 2 и 3 и ал. 4“ се заличават.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. В ал. 7 след думите „прилагането му“ се добавя „както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 46.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В чл. 123, ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 1 – 7“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 47.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В § 1:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) в т. 8 накрая се добавя „с изключение на паричната стойност, посочена в чл. 34, ал. 5, т. 1 и 2 от същия закон“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) създават се т. 23, 24 и 25:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„23. „Престъпление, от което е придобито имуществото“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 е всяко престъпление по българското законодателство.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">24. „Виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физичес­ки или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">25. „Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги“ е физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В § 3 накрая се добавя „и изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ, L 156/43 от 19 юни 2018 г.)“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: center; margin: 5.65pt 0cm 2.85pt; line-height: 112%; text-autospace: " align="center"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Преходни и заключителни разпоредби</span></b></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 48.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> (1) В срок 5 месеца от влизането в сила на този закон органите за надзор по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка по чл. 108а, ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списъка по чл. 108а, ал. 1.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 49.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В чл. 9:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) създава се нова ал. 2:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(2) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари прилагат мерките по чл. 3, т. 1 – 4 от същия закон с оглед превенция на използването на финансовата система за целите на финансирането на тероризма при условията и по реда на чл. 5 – 9, глава втора, глава трета и глава седма от Закона за мерките срещу изпирането на пари и на този закон.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) алинея 3 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. В тези случаи дирекцията упражнява правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">в) в ал. 6 думите „ал. 3 и от държавен орган“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма, от държавен орган“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.1pt; line-height: 112%">г) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">д) в ал. 11 изречение второ се изменя така: „Подаването на уведомление по ал. 6 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">е) създава се нова ал. 12:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.05pt; line-height: 112%">„(12) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по ал. 6 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „и по чл. 88 от същия закон“ се заменят с „от същия закон и органите по ал. 6“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">з) досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15 и в тях думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">и) досегашната ал. 15 става ал. 16.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В чл. 9а, ал. 3 думата „класифицирана“ се заличава и думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В чл. 9б ал. 5 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. В чл. 15:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) в ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 10 и 12 – 14“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 – 5, 8, 10 и 13 – 15“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) алинея 10 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(10) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания. Публикуването се извършва при условията и по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информира Европейските надзорни органи за всички наложени на лица по чл. 4, т. 1 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари административни наказания за нарушения на този закон, както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 50.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 27 и 57 от 2018 г.) в глава четвърта, раздел II се създава чл. 35а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Чл. 35а. Агенцията по вписванията осигурява оперативна съвместимост на регистър БУЛСТАТ в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с чл. 22, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.).“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.05pt; line-height: 112%">§ 51.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.05pt; line-height: 112%"> В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В чл. 56 се създават ал. 11 – 14:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(11) Физически и юридически лица могат да получават при поискване информация от БНБ за съдържащата се за тях информация в системата при условията и по реда на наредбата по ал. 4.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(12) Достъпът до системата на институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 се осъществява във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(13) Право на достъп до системата имат лицата, които управляват и представляват институциите по ал. 1 и органите по ал. 3, или оправомощени от тях длъжностни лица при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация. Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията по ал. 1 и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изиск­ванията по ал. 12.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(14) Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В чл. 56а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">а) алинея 1 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(1) Българската народна банка създава и поддържа електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">б) в ал. 2 след думата „Банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">в) в ал. 3 се създава т. 12:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„12. Комисията за финансов надзор.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">г) в ал. 4 накрая се добавя „при условията и по реда на наредбата по ал. 8“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">д) в ал. 5:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">аа) след думите „конкретни проверки“ се поставя точка и текстът докрая се заличава;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">бб) създава се изречение второ: „Органите и институциите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направена проверка.“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">е) в ал. 6, изречение второ накрая се добавя „и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията по ал. 5“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">ж) в ал. 8 след думата „банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">з) в ал. 9 думите „банковата сметка“ се заменят със „сметката по ал. 1“;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">и) в ал. 11 думите „по ал. 3, т. 1 – 9“ се заменят с „по ал. 3, т. 1 – 9 и 12“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. В чл. 79 се създава ал. 14:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.1pt; line-height: 112%">„(14) Като орган за надзор Българската народна банка упражнява правомощията по чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. В чл. 103, ал. 2 се създава нова т. 21:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„21. изиска представяне на план за привеждане в съответствие с изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им и определи срок за изпълнението му, както и да изиска промени в обхвата и срока на плана;“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 52.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В чл. 154 се създава ал. 6:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(6) Като орган за надзор БНБ упражнява правомощията по чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. Създава се чл. 159а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Предоставяне на информация на компетентен орган на трета държава</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Чл. 159а. Лицата по чл. 158, ал. 1 могат да предоставят информация, представляваща професионална тайна, на компетентен орган за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трета държава въз основа на споразумение по чл. 160а и при условие че:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. получателят осигурява най-малко същата защита на предоставената информация като предвидената в този закон;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. получателят има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от БНБ;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. обмяната на информация има за цел изпълнението на надзорните функции на посочения орган за надзор;</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">4. получателят има основателна потребност от исканата информация.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">3. Създава се чл. 160а:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„Надзорно сътрудничество с компетентен орган на трета държава</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Чл. 160а. При упражняване на надзорните си функции БНБ може да сключва споразумения със съответните компетентни органи за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трети държави за сътрудничество и обмяна на информация на реципрочна основа при поемане на задължение за запазване на професионалната тайна.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 53.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 25а ал. 3 се отменя.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.05pt; line-height: 112%">§ 54.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: -0.05pt; line-height: 112%"> В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,</span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.) в чл. 91, ал. 2, т. 7 думите „директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 55.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 31 от 2018 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 56.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) в чл. 16 се създава ал. 3:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">„(3) Независимото изпълнение на произтичащите от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма правомощия на директора на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ и координацията и ръководството на дейността на дирекцията по тези закони не могат да бъдат ограничени от прилагането на ал. 1, т. 2.“</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: 0.1pt; line-height: 112%">§ 57.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; letter-spacing: 0.1pt; line-height: 112%"> В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните допълнения:</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „регулираните пазари на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „пазарните оператори“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">2. В чл. 15, ал. 1, т. 20 след думите „чл. 4, т. 8 – 10“ се поставя запетая и се добавя „30“.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 58.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и въвеждането й в електронната информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">§ 59.</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%"> (1) Параграф 8, т. 1 относно чл. 24, ал. 3 влиза в сила от 10 юли 2020 г.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(2) Параграф 50 влиза в сила от 10 март 2021 г.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(3) Параграф 51, т. 1 относно чл. 56, ал. 14 влиза в сила от 1 януари 2020 г.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">(4) Параграф 51, т. 2, букви „б“ и „ж“ влизат в сила от 10 септември 2020 г.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 112%; text-autospace: ; text-indent: 14.15pt"><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.</span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: right; margin: 2.85pt 0cm 0pt; line-height: 11pt; text-autospace: " align="right"><span style="font-size: 8.5pt; color: black">Председател на Народното събрание:<b> <span style="letter-spacing: 0.15pt">Цвета Караянчева</span></b></span></div>
<div style="vertical-align: middle; text-align: justify; line-height: 112%; text-autospace: "><span style="font-size: 8.5pt; color: black; line-height: 112%">8856</span></div>942019