проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките
срещу изпирането на пари, № 602-01-107, внесен от Министерския
съвет на 5 декември 2006 г.

---

На свое извънредно заседание, проведено на 13 декември 2006 г., Комисията по европейска интеграция разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет.
От името на вносителя законопроектът бе представен от г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите. На заседанието присъства също г-жа Светлана Николова, старши експерт-юрист в Агенцията за финансово разузнаване.

І. Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) цели да приведе закона в съответствие със Закона за кредитните институции (обн. ДВ бр. 59/2006 г., в сила от датата на присъединяване на Република България към ЕС), както и да прецизира и допълни нормативната уредба на събирането на информация от Агенцията за финансово разузнаване относно съмнителни операции, сделки или клиенти.

ІІ. Законопроектът не въвежда пряко изисквания на нормативни актове на общностното законодателство, поради което не подлежи на оценка за съответствие с acquis communautaire.
Предложените промени са наложени от приемането на новия Закон за кредитните институции, с който в националното законодателство беше транспонирано общностното законодателство относно дейността на кредитните институции. В тази връзка с предложеният законопроект се предвижда задължение за предоставяне на допълнително информация както за банките, лицензирани от Българската народна банка, така и за чуждите банки, осъществяващи дейност на територията на Република България и за дружествата за електронни пари. Разпоредбите на чл. 13, ал. 1 и 2 от закона (§ 1 от законопроекта) е прецизирана, като в ал. 1 е допълнена възможността Агенцията да изисква допълнителна информация и по запитване по линия на международен обмен на информация по чл. 22 от закона, а в ал. 2 като основание за изискване на допълнителна информация е допълнено уведомяването от обявено в несъстоятелност или ликвидация задължено по Закона за мерките срещу изпирането на пари лице.
Законопроектът предвижда също и допълнение на разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, с което се удължава давностния срок за налагане на административно наказание за нарушение на ЗМИП от една на пет години. Съгласно мотивите към законопроекта чрез това допълнение се отговаря на завишените изисквания на Европейския съюз за противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
Предвижда се измененията в ЗМИП да влязат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

ІІІ. Въз основа на изложеното може да се направи извод, че предложените с настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари произтичат от необходимостта от привеждането му в съответствие с акт на вътрешното законодателство, транспониращ изисквания на общностното право в областта на кредитните институции, поради което следва да бъде подкрепен.


С оглед на гореизложеното, Комисията по европейска интеграция с единодушие (11 гласа “за”) предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 602-01-107, внесен от Министерския съвет на 5 декември 2006 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
/п./АТАНАС ПАПАРИЗОВ