Д О К Л А Д

по законопроект за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 654-01-79,
внесен от н.п. Петър Димитров и група народни представители на 14.06.2006 г.

---

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Д О К Л А Д

по законопроект за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 654-01-79,
внесен от н.п. Петър Димитров и група народни представители на 14.06.2006 г.

На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 15.06.2006 г. беше разгледан законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от н.п. Петър Димитров и група народни представители. На заседанието присъстваха г-н Нахид Зия, зам.министър на финансите, г-жа Емилия Миланова, подуправител на Българска народна банка и г-жа Светлана Николова, старши експерт – юрист от Агенцията за финансово разузнаване.
Законопроектът беше представен от г-н Димитров, г-н Зия и г-жа Миланова.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари се внася с цел привеждане на българското законодателство в сферата на противодействие на изпирането на пари в съответствие с международните стандарти в тази област, установени с Ревизираните четиридесет и девет специални препоръки на Групата за защита на финансовата система. Тя е главната международна организация, която е ангажирана с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В Мониторинговите доклади на Европейската комисия за България от октомври 2005 г. и от май 2006 г., в глава 4 “Свободно движение на капитали” са направени констатации, че “в областта на изпирането на пари българското законодателство, като цяло, отговаря на европейското с изключение на хармонизирането с ревизираните препоръки на Групата за защита на финансовата система по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма”, както и че е налице несъответствие с Втората директива на Съвета и на Европейския парламент за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, отнасящо се до задължението на лицата, предоставящи правни консултации, които (според директивата) трябва да прилагат на общо основание всички предвидени мерки срещу изпирането на пари. Допуска се изключение само по отношение на информация, която е станала известна при или по повод участие в досъдебно или съдебно производство и при установяване на правното положение на клиента. Във връзка с тези констатации е изготвен разглежданият законопроект.
Със законопроекта се установяват изисквания за идентифициране на действителния собственик на клиентите – юридически лица, за събиране на информация относно целта и характера на отношението с клиента, прецизира се и се допълва кръгът на задължените по закона лица, дава се възможност за обмен на информация между финансово-регулаторните органи. Въвеждат се препоръките на Групата за защита на финансовата система, отнасящи се до установяването на отношения с банки, регистрирани в юрисдикции, в които те нямат физическо присъствие, използване на анонимни сметки, повишено внимание към сложни или големи операции или сделки, които биха могли да бъдат свързани с изпиране на пари, проверка на идентификационните данни. Законопроектът предвижда също въвеждането на специални мерки по отношение на задълженията за идентифициране на физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, както и физическите лица, имащи пряк или непряк контрол върху клиента. Предлага се и разширяване правомощията на министъра на финансите за спиране на операции, включително и при получаване на информация за съмнение за изпиране на пари от държавни органи и чрез международен обмен.
След проведеното обсъждане законопроектът се прие с 14 гласа “За”, без “Против” и с 1 “Въздържал се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари № 654-01-79, внесен от н.п. Петър Димитров и група народни представители на 14.06.2006 г.


15.06.2006 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

ПЕТЪР ДИМИТРОВ