Д О К Л А Д на Комисията за контрол на ДАНС
по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерския съвет на 05.05.2011 г.

---

Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на свое заседание, проведено на 26 май 2011 г. разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерския съвет.

Предлаганите изменения и допълнения се правят в следствие на препоръки, отправени към България в доклад на Селектирания комитет на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Те се отнасят до прецизиране на текстовете, отнасящи се до задължението за докладване пред дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС на сделки, които се отнасят до финансиране на тероризма.

Алинея 3 на чл. 9, както и новата ал. 4 от закона се изменят и допълват в смисъл:
- да се включи изрично задължение за докладване на опити за съмнителни сделки;
- задължението за докладване да покрива и средствата, с които се ПОДОЗИРА, че се отнасят до финансиране на терористични актове;
- да се включи изискване за НЕЗАБАВНОСТ на подаването на докладите.

С цел подобряване на координацията между институциите, законопроектът предвижда министрите на вътрешните работи и финансите, както и председателят на ДАНС да уреждат организацията на информационния обмен, необходим за целите на закона, със съвместна инструкция.
Законопроектът предвижда създаване на легална дефиниция на термина „финансиране на тероризъм”, каквато досега липсва, както и уеднаквяване на понятия в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за пощенските услуги.

В резултат на проведените разисквания, Комисията за контрол на ДАНС предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерския съвет на 05.05.2011 г.

Становището на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” е прието с единодушие от присъствалите на заседанието членове.


София,
1 юни 2011 г.
Председател на ККДАНС: /п/

КАМЕН КОСТАДИНОВ